Publicaties

Trade-Based Money Laundering: Risk Indicators (2021)

FATF – Egmont Group (2020), Trade-Based Money Laundering: Risk Indicators, FATF, Paris, France

...

  • FATF & Egmont Group
  • 2021-03-25 17:37:35
  • English

Relian 10 "Key" characteristics

Relian 10 "Key" characteristics

...

  • Relian
  • 2021-03-10 13:25:17
  • English

Guidance for applying a Risk-Based Approach to Supervision

FATF (2021), Guidance for applying a Risk-Based Approach to Supervision, FATF, Paris, (March 2021)

...

  • FATF
  • 2021-03-05 18:07:28
  • Nederlands

DNB Leidraad Wwft en Sw (versie december 2020)

  • De Nederlandsche Bank (DNB) Dutch Central Bank
  • 2021-02-01 13:55:51
  • Nederlands

Tokenisation and digital custody in the world of the investment fund (December 2020)

Tokenisation and digital custody in the world of the investment fund - A Collaborative Book…...

  • ALFI - Association of the Luxembourg Fund Industry
  • 2021-01-22 09:49:27
  • Nederlands

Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wwft voor accountants en belastingadviseurs (December 2020)

Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme…...

  • NBA / NOB / RB
  • 2021-01-12 08:39:54
  • Nederlands

Report: Update: COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing – Risks and Policy Responses

FATF (2020), Update: COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing – Risks and Policy Responses,
…...

  • FATF
  • 2020-12-22 09:56:21
  • English

Report: Trade-based Money Laundering: Trends and Developments (2020)

FATF–Egmont Group(2020),Trade-based Money Laundering: Trends and Developments

...

  • FATF & Egmont Group
  • 2020-12-11 14:19:08
  • English

UK financial sanctions: general guidance (July 2020)

UK FINANCIAL SANCTIONS
General guidance for financial sanctions under the Sanctions and Anti-Money Laundering…...

  • The Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) - (United Kingdom)
  • 2020-12-01 12:58:14
  • English

UK financial sanctions: guidance Russia (Sanctions) (EU Exit) regulations 2019 (June 2020)

Guidance for the financial and investment restrictions in Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Russia…...

  • The Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) - (United Kingdom)
  • 2020-12-01 12:55:24
  • English

Politically Exposed Persons PEP definition - Dutch Tax and Customs Administration (Belastingdienst)

  • Dutch Tax and Customs Administration (Belastingdienst)
  • 2020-11-24 13:57:59
  • Nederlands

Relian One Pager (Dutch)

  • Relian
  • 2020-10-29 08:54:18
  • Nederlands

Relian Brochure

  • Relian
  • 2020-10-29 08:50:59
  • English

Leidraad Wwft en Sanctiewet (Oktober 2020)

Leidraad Wwft en Sanctiewet.

Toelichting op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van…...

  • Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  • 2020-10-22 11:51:02
  • Nederlands

NOB: Handreiking voor een risicobeleid Wwft

De Wwft 2018 verplicht instellingen om, rekening houdend met hun aard en omvang, een analyse…...

  • The Dutch Association of Tax Advisers (NOB)
  • 2020-08-05 18:45:52
  • Nederlands

Algemene leidraad Wwft (July 2020)

  • Rijks Overheid - Ministerie van Financiën
  • 2020-08-05 16:11:56
  • Nederlands

Onderzoeksrapport National Risk Assessment Witwassen 2019 (July 2020)

Onderzoeksrapport National Risk Assessment Witwassen 2019, July 2020, by WODC (Research and Documentation Centre) of…...

  • Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
  • 2020-08-05 16:02:40
  • Nederlands

Publicatie van de Nederlandse Overheid inzake stand van zaken met betrekking tot Sanctie regelingen, June 2020.

Publicatie van de Nederlandse Overheid inzake stand van zaken met betrekking tot Sanctie regelingen. Overzicht…...

  • Rijks Overheid
  • 2020-07-09 12:51:56
  • Nederlands

FIU Nederland: Indicatoren melden ongebruikelijke transactie en instructie meldproces

Indicatoren
Voor het melden van ongebruikelijke transacties zijn indicatoren ontwikkeld. Er zijn objectieve indicatoren…...

  • FIU Netherlands
  • 2020-06-05 11:24:29
  • Nederlands

Wwft leidraad Leasemaatschappijen.

Praktische Leidraad voor de toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren
…...

  • Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen
  • 2020-06-05 11:10:49
  • Nederlands

Regulation of Crypto Exchanges

At present, the regulation of crypto exchanges at EU level is a murky topic due…...

  • Willem-Jan Smits; Watsonlaw
  • 2020-06-05 11:01:43
  • Nederlands

Wisseldiensten in virtuele valuta en aanbieders betaalportemonnee's: Twee nieuwe meldgroepen.

Met de update van de Wwft is er per 21 mei 2020 sprake van twee…...

  • FIU Netherlands
  • 2020-05-26 15:31:49
  • Nederlands

Challenges, good practices and policy responses arising from the COVID-19 crisis.

This   paper   identifies   challenges,   good   practices   and   policy…...

  • FATF
  • 2020-05-15 10:47:39
  • English

Vergelijking van de Wwft Leidraad van de toezichthouders.

Het is interessant om te zien waar de verschillende toezichthouders de nadruk op leggen en…...

  • Robert Jan van Aken
  • 2020-05-14 18:08:09
  • Nederlands

Feedback statement consultatie Leidraad Wwft en SW.

Feedback statement consultatie Leidraad Wwft en SW.

...

  • DNB (The Netherlands).
  • 2019-12-23 16:25:27
  • Nederlands

Specifieke leidraad naleving Wwft voor notarissen, kandidaat notarissen en toegevoegd notarissen en alle overige instellingen

Op 20 mei 2015 is de Vierde Europese anti-witwasrichtlijn (Richtlijn EU 2015/849 van het Europees…...

  • Bureau Financieel Toezicht (BFT)
  • 2019-09-17 04:38:20
  • Nederlands

Specifieke leidraad naleving Wwft voor accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren en alle overige instellingen

Op 20 mei 2015 is de Vierde Europese anti-witwasrichtlijn (Richtlijn EU 2015/849 van het Europees…...

  • Bureau Financieel Toezicht (BFT)
  • 2019-09-17 04:37:38
  • Nederlands

Handleiding en stappenplan Wwft voor advocaten

Handleiding voor advocaten voor de naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van…...

  • Nederlandse orde van advocaten
  • 2019-09-17 04:36:42
  • Nederlands

Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet

Op 25 juli 2018 is de herziene Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van…...

  • AFM
  • 2019-09-17 04:35:44
  • Nederlands

De UBO en de Pseudo-UBO

Eenieder die enige kennis heeft van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van…...

  • R. J. van Aken; Audit Partners
  • 2019-09-12 05:13:14
  • Nederlands

Modern Risico Management en strikte Compliance wetgeving vereisen een snelle en accurate verificatie en dossier opbouw.