Publicaties
Specifieke leidraad naleving Wwft voor notarissen, kandidaat notarissen en toegevoegd notarissen en alle overige instellingen
Op 20 mei 2015 is de Vierde Europese anti-witwasrichtlijn (Richtlijn EU 2015/849 van het Europees…...
- Bureau Financieel Toezicht (BFT)
- 2019-09-17 04:38:20
- Nederlands
Specifieke leidraad naleving Wwft voor accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren en alle overige instellingen
Op 20 mei 2015 is de Vierde Europese anti-witwasrichtlijn (Richtlijn EU 2015/849 van het Europees…...
- Bureau Financieel Toezicht (BFT)
- 2019-09-17 04:37:38
- Nederlands
Handleiding en stappenplan Wwft voor advocaten
Handleiding voor advocaten voor de naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van…...
- Nederlandse orde van advocaten
- 2019-09-17 04:36:42
- Nederlands
Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet
Op 25 juli 2018 is de herziene Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van…...
- AFM
- 2019-09-17 04:35:44
- Nederlands
De UBO en de Pseudo-UBO
Eenieder die enige kennis heeft van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van…...
- R. J. van Aken; Audit Partners
- 2019-09-12 05:13:14
- Nederlands
Modern Risico Management en strikte Compliance wetgeving vereisen een snelle en accurate verificatie en dossier opbouw.
© Copyright 2019 Relian Publishers B.V.
