Publicaties

Specifieke leidraad naleving Wwft voor notarissen, kandidaat notarissen en toegevoegd notarissen en alle overige instellingen

Op 20 mei 2015 is de Vierde Europese anti-witwasrichtlijn (Richtlijn EU 2015/849 van het Europees…...

  • Bureau Financieel Toezicht (BFT)
  • 2019-09-17 04:38:20
  • Nederlands

Specifieke leidraad naleving Wwft voor accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren en alle overige instellingen

Op 20 mei 2015 is de Vierde Europese anti-witwasrichtlijn (Richtlijn EU 2015/849 van het Europees…...

  • Bureau Financieel Toezicht (BFT)
  • 2019-09-17 04:37:38
  • Nederlands

Handleiding en stappenplan Wwft voor advocaten

Handleiding voor advocaten voor de naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van…...

  • Nederlandse orde van advocaten
  • 2019-09-17 04:36:42
  • Nederlands

Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet

Op 25 juli 2018 is de herziene Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van…...

  • AFM
  • 2019-09-17 04:35:44
  • Nederlands

De UBO en de Pseudo-UBO

Eenieder die enige kennis heeft van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van…...

  • R. J. van Aken; Audit Partners
  • 2019-09-12 05:13:14
  • Nederlands

Modern Risico Management en strikte Compliance wetgeving vereisen een snelle en accurate verificatie en dossier opbouw.