Publicaties

FIU Nederland: Indicatoren melden ongebruikelijke transactie en instructie meldproces

Indicatoren
Voor het melden van ongebruikelijke transacties zijn indicatoren ontwikkeld. Er zijn objectieve indicatoren…...

  • FIU
  • 2020-06-05 11:24:29
  • Nederlands

Wwft leidraad Leasemaatschappijen.

Praktische Leidraad voor de toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren
…...

  • Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen
  • 2020-06-05 11:10:49
  • Nederlands

Regulation of Crypto Exchanges

At present, the regulation of crypto exchanges at EU level is a murky topic due…...

  • Willem-Jan Smits
  • 2020-06-05 11:01:43
  • Nederlands

Wisseldiensten in virtuele valuta en aanbieders betaalportemonnee's: Twee nieuwe meldgroepen.

Met de update van de Wwft is er per 21 mei 2020 sprake van twee…...

  • FIU Netherlands
  • 2020-05-26 15:31:49
  • Nederlands

Challenges, good practices and policy responses arising from the COVID-19 crisis.

This   paper   identifies   challenges,   good   practices   and   policy…...

  • FATF
  • 2020-05-15 10:47:39
  • English

Vergelijking van de Wwft Leidraad van de toezichthouders.

Het is interessant om te zien waar de verschillende toezichthouders de nadruk op leggen en…...

  • Robert Jan van Aken
  • 2020-05-14 18:08:09
  • Nederlands

DNB-Leidraad Wwft en Sw december 2019

Integriteit is – naast soliditeit – een voorwaarde voor een gezond financieel stelsel. De

Nederlandsche…...

  • DNB
  • 2020-03-04 15:03:11
  • Nederlands

Feedback statement consultatie Leidraad Wwft en SW.

Feedback statement consultatie Leidraad Wwft en SW.

...

  • DNB (The Netherlands).
  • 2019-12-23 16:25:27
  • Nederlands

Specifieke leidraad naleving Wwft voor notarissen, kandidaat notarissen en toegevoegd notarissen en alle overige instellingen

Op 20 mei 2015 is de Vierde Europese anti-witwasrichtlijn (Richtlijn EU 2015/849 van het Europees…...

  • Bureau Financieel Toezicht (BFT)
  • 2019-09-17 04:38:20
  • Nederlands

Specifieke leidraad naleving Wwft voor accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren en alle overige instellingen

Op 20 mei 2015 is de Vierde Europese anti-witwasrichtlijn (Richtlijn EU 2015/849 van het Europees…...

  • Bureau Financieel Toezicht (BFT)
  • 2019-09-17 04:37:38
  • Nederlands

Handleiding en stappenplan Wwft voor advocaten

Handleiding voor advocaten voor de naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van…...

  • Nederlandse orde van advocaten
  • 2019-09-17 04:36:42
  • Nederlands

Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet

Op 25 juli 2018 is de herziene Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van…...

  • AFM
  • 2019-09-17 04:35:44
  • Nederlands

De UBO en de Pseudo-UBO

Eenieder die enige kennis heeft van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van…...

  • R. J. van Aken; Audit Partners
  • 2019-09-12 05:13:14
  • Nederlands

Modern Risico Management en strikte Compliance wetgeving vereisen een snelle en accurate verificatie en dossier opbouw.