Producten

We begrijpen dat het lastig is om door de bomen het bos te zien; zoveel Relian-modules en add-on's om uit te kiezen. De basis gedachte is echter eenvoudig: alle modules hebben hetzelfde doel.

Al onze abonnees gebruiken ons platform voor hun screening van klanten en tegenpartijen. Kernwoorden zijn (permanente) portfolioscreening, sanctiescreening, KYC, anti witwas-software, ICIJ screening ,risicoanalyse, PEP- en UBO- classificatie, landenrisico's in kaart brengen, risicokwalificatie, antiterrorismefinanciering, nieuws berichten analyse, audittrail en nog veel meer.

We onderscheiden in principe twee hoofdmodules: de "Standaard" en de "Multi names gold” versie daarvan. De Standaard is ontworpen voor professionals en serviceproviders die alleen een "transactie" of "moment" gedreven screening vereisen. Met andere woorden: deze gebruikers voeren slechts één keer controles uit, maken een pdf-rapport en downloaden of printen dit bestand. Onze “Multi-names Module” gebruikers zijn gehouden om hun zakelijke relaties permanent en automatisch te screenen en te controleren. Ons platform is ontworpen om ook deze gebruikers van dienst te kunnen zijn en te faciliteren met permanente screening en een waarschuwingssysteem in onze “ gold module”. In deze module is het ook mogelijk om grote volumes met namen te verwerken.

Daarnaast hebben we verschillende add-on-modules die kunnen worden gecombineerd met- of gekoppeld worden aan een van de hoofdmodules. Scroll naar beneden voor een overzicht of raadpleeg de "vergelijk" pagina op deze website. Neem contact met ons op per telefoon of per e-mail als u vragen heeft. Wij maken graag een belafspraak voor een nadere toelichting of om u door het systeem te loodsen.



Multi -names- Module

Deze module heeft de Multi names Module als basis maar biedt veel meer opties en mogelijkheden. Waarom zou u met minder tevreden zijn?

Naast de mogelijkheden van de Multi names Module heeft het Gold abonnement veel meer opties en mogelijkheden, essentieel voor volledige compliance. De Gold versie heeft de mogelijkheid tot het aanmaken van een personal watchlist die u naar eigen inzicht kunt vormgeven. Er is een geautomatiseerd waarschuwingssysteem om u op de hoogte te brengen van de laatste wijzigingen en updates op de internationale sanctielijsten. De rapportage en instellingsmogelijkheden zijn veel uitgebreider en u kunt meerdere documenten bijvoegen aan uw rapportages. Ook media clippings en internetzoekopdrachten of informatie over UBO's kunt u makkelijk toevoegen aan de dossiers. Terwijl de wet- en regelgeving zich verder ontwikkelen passen wij onze producten aan de nieuwe realiteit aan.

  • De basis is gelijk aan de Multi -names- Module
  • Automatisch notificatie systeem
  • Landen risico analyse
  • Relevante clippings
  • Persoonlijke Watchlist
  • Paspoort verloop notificatie
  • en meer…

Standard Module

Consistent, tijd besparend, en slim rapporteren. Met name ontworpen voor fiscale en juridische beroeps groepen, accountants, tussenpersonen, makelaars en het niet-financiele bedrijfsleven.

Deze Standard module werkt volgens de zelfde basis principes als de gold module. Het heeft echter niet de uitgebreide periodieke batch scan faciliteit die de gold module wel heeft. Het abonnement kan beperkt worden uitgebreid met extra data slots om het mogelijk te maken om iets meer namen extra te screenen gedurende dezelfde sessie. Als het niet nodig is om periodiek grote hoeveelheden data te blijven screenen, dan is dit misschien een goed en kosten effectief alternatief.

  • Met name voor de juridische, fiscale en accounting professionals, makelaars en industrie.
  • Sanctie lijsten
  • Zeer uitgebreide rapportage mogelijkheden
  • Alle opties om diepgaand te screenen
  • Kosten effectief
  • en meer…

Basic sanction batch screening

Voor de financiële sector, AIFMD partijen, fondsen, private equity, vermogensbeheerders en trustkantoren. Mogelijkheid tot het scannen en verwerken van grote hoeveelheden data.

De Multi-names Module vormt de basis van het Relian systeem. Know Your Customer – “KYC” - en “due diligence” beginselen worden steeds belangrijker en het aantal sanctielijsten in de wereld neemt nog steeds toe. Relian heeft een gebruiksvriendelijk systeem ontwikkeld om te screenen tegen deze lijsten en voldoet aan alle wensen op het gebied van rapporteren, documentatie en controle. Uw data kunt u in één keer uploaden naar het Relian systeem, ofwel u kunt uw eigen database rechtstreeks opbouwen in het systeem. Natuurlijk is het ook mogelijk om incidentele checks uit te voeren op één of meer individuen of entiteiten, maar u kunt net zo makkelijk grote hoeveelheden data tegelijk verwerken. Alle scans worden desgewenst gedetailleerd opgeslagen in geschiedenis documentatie.

  • Scannen van grote hoeveelheden cliënt gegevens
  • Archief en folder management
  • Personen en rechtspersonen
  • Importeren / Exporteren Excel bestanden
  • Rapportage
  • en meer…

Single Module

Gebruikt door zakelijke professionals en dienstverleners niet alleen in de M&A en C&P wereld.

Onze Single name Module voorziet in snelle en online verificatie tegen internationale sanctielijsten. U kunt een beperkt aantal namen screenen en pdf rapportages maken voor controle. Als u data wilt importeren verwijzen we u graag naar onze Multi names Module of de Gold versie. Wanneer u niet de verplichting heeft regelmatig uw complete cliënten lijst te screenen, noch de wens heeft om een dergelijke lijst te onderhouden, dan is dit uw pragmatische en economische oplossing.

  • Simpele navigatie
  • Snelle realtime controles
  • Gelimiteerd aantal namen
  • Alleen internationale sanctie lijsten
  • en meer…

High Volume Module

Uiteraard hebben wij ook gebruikers die meer dan gemiddelde hoeveelheden data via ons systeem verwerken. In die gevallen bekijken we graag in onderling overleg of er mogelijk additionele functionaliteiten zijn vereist en hoe wij die het beste kunnen aanleveren.

  • Hoog volume batch screening;
  • Gebaseerd op de Multi names Module
  • API / Integratie

Modern Risico Management en strikte Compliance wetgeving vereisen een snelle en accurate verificatie en dossier opbouw.