Reputatie komt te voet en gaat te paard. Modern risicobeheer in combinatie met (inter) nationale wet en regelgeving vereist niet alleen een adequate organisatie, maar ook moderne en efficiënte middelen ter ondersteuning van het beleid. Het is belangrijk om pro-actief en vervolgens periodiek controles uit te voeren op uw klanten en zakenrelaties.

We leveren onze diensten en stellen ons platform ter beschikking aan een breed scala van gebruikers in de financiële sector, in de industrie, (belasting) advocaten, accountants, notarissen, professionele dienstverleners en andere meldingsplichtige instellingen en partijen terzake van ongebruikelijke transacties.

Al onze abonnees gebruiken ons platform voor het onderzoek van klanten en zakenrelaties. Kernwoorden zijn (permanente en automatische) portfolioscreening, sanctiescreening, KYC, anti-witwas procedures, risicoanalyse, PEP- en UBO classificatie, landenrisico, algemene risicokwalificatie, anti-terrorismefinanciering, analyse van persberichten, waarschuwingssysteem, audit trail en veel meer.

Doel is om te voldoen aan de Wwft (of Wtt) terzake van klant identificatie en verificatie, alsmede de verslaglegging, dossier opbouw, risico gebaseerde afweging en classificatie en een aantal andere vereiste functionaliteiten. Hiermee beogen wij een efficiënte en uniforme manieren van werken te entameren. Consistente en gestructureerde rapportage, een vast audit trail, gebruikersvriendelijkheid en transparantie moeten de belangrijkste drijfveren zijn in uw risicobeheerproces.

Onboarding van nieuwe cliënten en continue monitoring is natuurlijk een uitdaging. Geautomatiseerde screening zal u tijd besparen en ons dashboard ondersteunt u bij het in kaart brengen van de risico's en om uw bevindingen vast te leggen.

Wij realiseren ons dat er vast vele vragen zijn over ons systeem en ook over mogelijke implementatie binnen uw organisatie. Wij helpen u graag.