Publication

FIU Nederland: Indicatoren melden ongebruikelijke transactie en instructie meldproces

Indicatoren
Voor het melden van ongebruikelijke transacties zijn indicatoren ontwikkeld. Er zijn objectieve indicatoren en er is een subjectieve indicator. Per meldergroep of instelling kunnen de indicatoren verschillen.
Aanbieders van wisseldiensten tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta moeten transacties melden op basis van de volgende indicatoren:

  • FIU Netherlands
  • 2020-06-05 11:24:29
  • Nederlands
  • FIU-NL meldergroepen indicatoren meldinstructie 21-05-2020.pdf


Full article available for Relian subscribers.

Modern Risk Management and Regulatory Compliance require fast and accurate verification of identities.