Publication

Wisseldiensten in virtuele valuta en aanbieders betaalportemonnee's: Twee nieuwe meldgroepen.

Met de update van de Wwft is er per 21 mei 2020 sprake van twee nieuwe meldergroepen. Wisseldiensten in virtuele valuta en aanbieders van bewaarportemonnee’s moeten clientenonderzoek verrichten en ongebruikelijke transacties melden bij FIU-Nederland.

  • FIU Netherlands
  • 2020-05-26 15:31:49
  • Nederlands
  • FIU-NL meldergroepen 21-05-2020.pdf


Full article available for Relian subscribers.

Modern Risk Management and Regulatory Compliance require fast and accurate verification of identities.