Publications

NOB: Handreiking voor een risicobeleid Wwft

De Wwft 2018 verplicht instellingen om, rekening houdend met hun aard en omvang, een analyse…...

  • The Dutch Association of Tax Advisers (NOB)
  • 2020-08-05 18:45:52
  • Nederlands

Algemene leidraad Wwft, July 2020

  • Rijks Overheid - Ministerie van FinanciĆ«n
  • 2020-08-05 16:11:56
  • Nederlands

Onderzoeksrapport National Risk Assessment Witwassen 2019, July 2020

Onderzoeksrapport National Risk Assessment Witwassen 2019, July 2020, by WODC (Research and Documentation Centre) of…...

  • Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
  • 2020-08-05 16:02:40
  • Nederlands

Publicatie van de Nederlandse Overheid inzake stand van zaken met betrekking tot Sanctie regelingen, June 2020.

Publicatie van de Nederlandse Overheid inzake stand van zaken met betrekking tot Sanctie regelingen. Overzicht…...

  • Rijks Overheid
  • 2020-07-09 12:51:56
  • Nederlands

FIU Nederland: Indicatoren melden ongebruikelijke transactie en instructie meldproces

Indicatoren
Voor het melden van ongebruikelijke transacties zijn indicatoren ontwikkeld. Er zijn objectieve indicatoren…...

  • FIU Netherlands
  • 2020-06-05 11:24:29
  • Nederlands

Wwft leidraad Leasemaatschappijen.

Praktische Leidraad voor de toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren
…...

  • Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen
  • 2020-06-05 11:10:49
  • Nederlands

Regulation of Crypto Exchanges

At present, the regulation of crypto exchanges at EU level is a murky topic due…...

  • Willem-Jan Smits; Watsonlaw
  • 2020-06-05 11:01:43
  • Nederlands

Wisseldiensten in virtuele valuta en aanbieders betaalportemonnee's: Twee nieuwe meldgroepen.

Met de update van de Wwft is er per 21 mei 2020 sprake van twee…...

  • FIU Netherlands
  • 2020-05-26 15:31:49
  • Nederlands

Challenges, good practices and policy responses arising from the COVID-19 crisis.

This   paper   identifies   challenges,   good   practices   and   policy…...

  • FATF
  • 2020-05-15 10:47:39
  • English

Vergelijking van de Wwft Leidraad van de toezichthouders.

Het is interessant om te zien waar de verschillende toezichthouders de nadruk op leggen en…...

  • Robert Jan van Aken
  • 2020-05-14 18:08:09
  • Nederlands

DNB-Leidraad Wwft en Sw december 2019

Integriteit is – naast soliditeit – een voorwaarde voor een gezond financieel stelsel. De

Nederlandsche…...

  • DNB (The Netherlands)
  • 2020-03-04 15:03:11
  • Nederlands

Feedback statement consultatie Leidraad Wwft en SW.

Feedback statement consultatie Leidraad Wwft en SW.

...

  • DNB (The Netherlands).
  • 2019-12-23 16:25:27
  • Nederlands

Specifieke leidraad naleving Wwft voor notarissen, kandidaat notarissen en toegevoegd notarissen en alle overige instellingen

Op 20 mei 2015 is de Vierde Europese anti-witwasrichtlijn (Richtlijn EU 2015/849 van het Europees…...

  • Bureau Financieel Toezicht (BFT)
  • 2019-09-17 04:38:20
  • Nederlands

Specifieke leidraad naleving Wwft voor accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren en alle overige instellingen

Op 20 mei 2015 is de Vierde Europese anti-witwasrichtlijn (Richtlijn EU 2015/849 van het Europees…...

  • Bureau Financieel Toezicht (BFT)
  • 2019-09-17 04:37:38
  • Nederlands

Handleiding en stappenplan Wwft voor advocaten

Handleiding voor advocaten voor de naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van…...

  • Nederlandse orde van advocaten
  • 2019-09-17 04:36:42
  • Nederlands

Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet

Op 25 juli 2018 is de herziene Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van…...

  • AFM
  • 2019-09-17 04:35:44
  • Nederlands

De UBO en de Pseudo-UBO

Eenieder die enige kennis heeft van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van…...

  • R. J. van Aken; Audit Partners
  • 2019-09-12 05:13:14
  • Nederlands

Modern Risk Management and Regulatory Compliance require fast and accurate verification of identities.